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[求助] [售屋]澳洲房產賣掉,大額要怎樣匯回? 需要先匯一筆錢過去澳洲基金?(詳內文) 關閉[複製鏈接]

  小學生(200/1000)

云鬼斗羅

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發表於 2019-10-2 03:38 PM|顯示全部樓層
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本帖最後由 cold007 於 2019-10-3 01:55 PM 編輯

事由:
      聽A友人(我熟識)(以下簡稱A君)說他的B友人(我不認識)(以下簡稱B君),多年前曾經在澳洲購入一處房產,如今事業都陸續轉回台灣,想說也就此穩定在台發展就好,因此托澳洲友人賣掉澳洲房產,打算套現挹注現在的事業,聽A君轉述說B君賣了18X萬美金,換算台幣5000多萬台幣吧,但是問題來了,B君說由於金額龐大,因此對方須請他先匯約600萬過去一個基金,之後才可將5000多萬+600萬 的金額, 一併匯回台灣,,聽B君解釋是說防洗錢條款? 而B君現在現金不夠,因此向我的友人A君開口,希望他可以幫忙!
...
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一聽就有鬼  只要證明錢的來源 一秒到台灣
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發表於 2019-10-3 02:58 AM|顯示全部樓層
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現在各國確實針對海外洗錢都有在防範~但也可能詐騙利用這一點進行一些手法~還是小心得宜~
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kevin517517 發表於 2019-10-2 04:43 PM
下載: 訪客無法瀏覽下載點,請先 註冊登入會員

一聽就有鬼  只要證明錢的來源 一秒到台灣

證明?  例如哪些措施?  謝謝

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light_off_on 發表於 2019-10-3 02:58 AM
下載: 訪客無法瀏覽下載點,請先 註冊登入會員

現在各國確實針對海外洗錢都有在防範~但也可能詐騙利用這一點進行一些手法~還是小心得宜~ ...

就是有此疑慮呀.  謝謝...
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發表於 2019-10-6 01:12 AM|顯示全部樓層
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大額匯回  走正常管道最安全  因為有洗錢防制法  所以  走正路  安全
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發表於 2019-10-6 04:38 PM|顯示全部樓層
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babyetet 發表於 2019-10-6 01:12 AM
下載: 訪客無法瀏覽下載點,請先 註冊登入會員

大額匯回  走正常管道最安全  因為有洗錢防制法  所以  走正路  安全

什麼正路? 能提供相關資訊嗎?
...
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發表於 2019-10-8 10:00 AM|顯示全部樓層
自已的錢, 本來就要透過銀行匯回才安全. 只要證明來源合法就不怕洗錢防治法. 為什麼不打電話問銀行? 亂做小心錢都被玩沒了.
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hopy36 發表於 2019-10-8 10:00 AM
下載: 訪客無法瀏覽下載點,請先 註冊登入會員

自已的錢, 本來就要透過銀行匯回才安全. 只要證明來源合法就不怕洗錢防治法. 為什麼不打電話問銀行? 亂做小 ...

好,謝謝您寶貴的建議。...
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發表於 2019-10-12 05:26 PM|顯示全部樓層
聽起來很不可靠壓
沒聽過相關的規則




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現在大額匯款很麻煩
第一要準備很多文件證明
銀行端就需要
有時中轉行也要看
當然是因為洗錢防制法的關係
各國都很謹慎
銀行也怕被罰

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都有5000多萬元了,花幾千塊找個可靠的律師或會計師咨詢一下不就好了?網路的意見有些聽聽就好,不要儘信啊
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現在的確有很多洗錢防制的措施
買個保險都要需要相關證明你有沒有其他國籍.肥咖條款了
所以還是去找個銀行直接詢問比較好
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不可能有這種事

請多加小心詐騙 或至少請教一下金融專家




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